Держфінмоніторинг запрошує на підвищення кваліфікації!

Державна служба фінансового моніторингу України та її навчально-методичний Центр (директор – А.Г.Чубенко) запрошують на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї массового знищення» представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу до навчання з підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу на базі Центру в м. Київ та його регіональних підрозділів у м. Львів та Харків.

Відповідно до частини 2 статті 5 вищезазначеного Закону суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

• банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

• платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;

• товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;

• професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);

• оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;

• філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

• спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу: а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері фінансового моніторингу набуло першочергового значення у зв’язку з майбутньою оцінкою ефективності системи фінансового моніторингу України, що проводитиметься у цьому році Спеціальним Комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), наслідками якої є визначення інвестиційного клімату в Україні.

Більш детальну інформацію про Центр можна отримати на офіційному Веб-сайті Центру: http://finmonitoring.in.ua/ та за тел. (044) 594-16-21